多项选择题
各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
A.同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
单项选择题 分行可结合实际业务开展情况，自行确定纳入名单制管理的客户，经（）审议通过后方可执行。
多项选择题 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
单项选择题 对于存量个人高净值客户涉税信息尽职调查涉及的《个人税收居民身份声明文件》及相应的证明材料、通知客户的电话录音等尽职调查的相关资料和记录，应至少保存（）年。
