单项选择题 纳入对账范围的客户，电子对账的签约率不得低于（）。

多项选择题 直系亲属是指父母、子女和配偶。以下属于直系亲属关系证明的是（）。

单项选择题 电子对账系统于（）自动生成客户余额对账单，提供给客户进行对账。

多项选择题 以下可纳入名单制管理的客户是（）。

单项选择题 余额对账单的（）环节不可以外包。

多项选择题 实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时，发生以下（）情形...

单项选择题 电子对账信息由总行统一管理，按（）存储备份。

单项选择题 根据银企对账管理办法，C类客户回签率不得低于（）。

单项选择题 根据银企对账管理办法，B类客户回签率不得低于（）。

单项选择题 根据银企对账管理办法，A类客户回签率不得低于（）。

单项选择题 银企对账工作中，对于客户反馈的未达账项等不符信息，涉及账务调...

单项选择题 总行对分行存放同业银行结算账户开立、变更申请的批复到期日为（）。

多项选择题 对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户，如客户声明为中国...

单项选择题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净...

多项选择题 存量个人高净值客户需满足的条件是（）。

多项选择题 柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信...

单项选择题 银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，人民币银行结算账...

多项选择题 以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是（）。

多项选择题 关于对账单回收期限，以下说法正确的是（）。

多项选择题 以下（）客户须由分行组织人员进行上门对账。

单项选择题 涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务超过（）仍未进行...

多项选择题 以下（）类型的账户不属于银企对账范围。

单项选择题 涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务（）后仍未进行联...

多项选择题 以下（）是银企对账检查的范围内容。

单项选择题 同一单位内多名自然人共用固定电话的，不得大于（），同时客户应...

多项选择题 根据银企对账管理办法，以下（）账户纳入考核。

单项选择题 单位客户联系人信息治理时，出现两个及以上单位声明（非同一集团...

多项选择题 中信银行存放同业银行结算账户系统管控功能上线以后，以下存放同...

多项选择题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于消极...

单项选择题 开立同业银行结算账户时，网点/中心运营人员在发送大额支付查询...

单项选择题 每年3月21日、9月21日，核心业务系统自动将已转入“其他应...

多项选择题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单...

单项选择题 客户申请销户并支取睡眠户款项时，应在撤销银行结算账户申请书中...

单项选择题 营业机构对已转入睡眠户管理的单位银行结算账户，在人民银行账户...

多项选择题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客...

单项选择题 持加载统一社会信用代码营业执照的企业，录入人民银行结算账户管...

单项选择题 客户持工商部门发放的（）加载统一社会信用代码新版营业执照，可...

多项选择题 境外非政府组织代表机构到银行业金融机构办理人民币账户业务，应...

单项选择题 客户A于2017年2月8日携带完整的证明材料至开户行办妥挂失...

单项选择题 使用中印鉴卡及作废印鉴卡原则上不得调阅，确需调阅的，必须经（...