多项选择题
中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外,还具有()功能。
A.上报可疑名单 B.柜面受理案件举报 C.限制账户全渠道(电子渠道)资金出账 D.阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
多项选择题 涉及电信网络新型违法活动的被害人申请紧急止付,可以通过以下途径办理()。
单项选择题 以下()办理开户涉及非风险性异常情形时,分行业务条线主管行领导可将审批权限转授权至开户机构负责人。
多项选择题 各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于()等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。