单项选择题
对于存量个人高净值客户涉税信息尽职调查涉及的《个人税收居民身份声明文件》及相应的证明材料、通知客户的电话录音等尽职调查的相关资料和记录,应至少保存()年。
A.3 B.5 C.10 D.15
单项选择题 银企对账管理人员应于()内,通过统一对账系统打印、封装纸质余额对账单(账单上直接打印银企对账专用章)。
多项选择题 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取()等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并关注相关账户的支付交易情况。
单项选择题 关于纸质对账单的回执处理,以下说法错误的是()。