多项选择题 结算账户按用途可分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户...

多项选择题 支付密码的编码要素由支付凭证上的（）、（）、（）、（）和（）...

多项选择题 支行受理支付密码业务时，需确认存款人已在本支行开立结算账户，...

多项选择题 单位客户遗失公章后应进行登报声明。如系被盗，可由（）或（）出...

多项选择题 客户非资金类核验业务有（），可直接由单人完成印鉴核验。

多项选择题 负责保管印鉴卡分支行可根据本*单位（）开户数量或实际建库数量...

多项选择题 对基本存款账户、预算单位专用存款账户、临时存款账户，单位客户...

多项选择题 对于存款人存在（）、（）、（）等重要开户证明文件超过有效期等...

多项选择题 对于通过（）开户证明文件开立的账户，开户行应立即停止为该账户...

多项选择题 如验资成功后基本存款账户不在本*行开立，需将验资款转往他行基...

多项选择题 存款人申请撤销核准类银行结算账户后，开户银行应将（）送达人民...

多项选择题 存款人因第（）项原因撤销存款账户的，需先撤销一般存款账户、专...

多项选择题 存款人有下列情形之一的，需向开户行提出撤销存款账户的申请：（）

多项选择题 个人客户的“身份基本信息”包括：（）

多项选择题 外国政要是指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括...

多项选择题 实际受益人包括：（）

多项选择题 企业持新版营业执照办理业务的，还包括：（）

多项选择题 单位客户的身份证件或身份证明文件包含：（）

多项选择题 有下列行为之一，按照我*行《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责...

多项选择题 各机构除核对客户的身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措...

多项选择题 各机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和...

多项选择题 出现以下情况时，各机构应重新识别客户。经采取合理措施仍无法排...

多项选择题 单位客户（）的身份证明文件已过有效期的，各机构应按要求办理通...

多项选择题 在按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，还应当核对代理人...

多项选择题 在与客户建立（）等其他非柜台式交易业务关系时，各业务部门在制...

多项选择题 在向境外汇出资金时，在汇兑凭证或者国际业务处理系统中应做到如...

多项选择题 各机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美...

多项选择题 各机构在为单位客户办理业务时，对于机关、事业单位、企业、社会...

多项选择题 客户申请保管箱服务时，各机构应做到以下要求（）

多项选择题 各机构在办理业务时（）

多项选择题 在利用电话、网络、自动柜员机、远程金融机以及其他方式为客户提...

多项选择题 市场部门和客户经理需承担以下哪些客户身份识别职责：（）

多项选择题 营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包括：（）

多项选择题 各机构开展客户身份识别，应遵循以下哪些要求（）

多项选择题 客户身份资料和交易记录保存，是为了掌握客户真实身份、再现客户...

多项选择题 总行相关条线的部门和事业部在（）、（）、（）和（）、以及与客...

多项选择题 客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必...

多项选择题 客户身份识别包含哪些（）

多项选择题 以下关于客户身份资料和交易记录说法正确的是：（）

多项选择题 总行各部门和事业部、各分行应采取的必要管理措施和技术措施有哪些（）