多项选择题
单位客户（）的身份证明文件已过有效期的，各机构应按要求办理通知、更新和中止业务。
A.控股股东或实际控制人 B.法定代表人 C.负责人 D.授权办理业务人员 E.出纳
多项选择题 在按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，还应当核对代理人的身份证明文件，登记代理人的（）。
多项选择题 在与客户建立（）等其他非柜台式交易业务关系时，各业务部门在制定制度及流程时，应在日常操作中应采用更为严格的客户识别措施。
多项选择题 在向境外汇出资金时，在汇兑凭证或者国际业务处理系统中应做到如下几点：（）
