多项选择题
有下列行为之一，按照我*行《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》对客户身份识别违规行为的处罚标准进行问责：（）
A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的； B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查，造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的； C.客户身份资料至少保存5年以上的； D.泄漏客户身份资料和交易信息的
多项选择题 各机构除核对客户的身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
多项选择题 各机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）。
多项选择题 出现以下情况时，各机构应重新识别客户。经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。（）。
