多项选择题
各机构除核对客户的身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对 B.回访客户 C.实地查访 D.向人行、反洗钱等部门核实 E.其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写业务合同、单据或凭证，电话联系、寄送商业信函或发送电子邮件等
多项选择题 各机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）。
多项选择题 出现以下情况时，各机构应重新识别客户。经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。（）。
多项选择题 单位客户（）的身份证明文件已过有效期的，各机构应按要求办理通知、更新和中止业务。
