多项选择题
以下关于客户身份资料和交易记录说法正确的是:()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存15年。 B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。 C.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。 D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
多项选择题 总行各部门和事业部、各分行应采取的必要管理措施和技术措施有哪些()
多项选择题 保存的客户身份资料和交易记录应当符合以下要求:()
多项选择题 银行应当保存的客户身份资料包括()