单项选择题 反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每...

单项选择题 以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。

单项选择题 金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依...

单项选择题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可...

单项选择题 （）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了...

单项选择题 FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

单项选择题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民...

单项选择题 下列（）不属于可疑支付交易。

单项选择题 了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，...

单项选择题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则...

单项选择题 大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，（）都...

单项选择题 金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱...

单项选择题 作为中国银行股份有限公司的员工，要牢记并遵守中国银行“爱行敬...

单项选择题 《守则》分为七章，涉及爱行敬业、遵法守纪、保守秘密、优质服务...

单项选择题 员工违反《守则》中井号准则，就（）。

单项选择题 下列属于违法行为的是（）。

单项选择题 授权有限”、“审核监督”、“互相牵制”是（）的三条重要原则。

单项选择题 在办理业务时，影响客户提供清楚、真实、（）的信息，使客户能作...

单项选择题 员工如实向上级反映情况是银行（）的重要前提之一。

单项选择题 服务态度是银行联系客户的“纽带”，（）是优质服务的保证。

单项选择题 客户前来办理业务，如手中工作涉及其它客户，应按照（）的顺序安排办理。

单项选择题 不正当竞争手段包括：（）等。

单项选择题 着装体现银行对外形象。柜台工作人员应统一着（）。

单项选择题 银行不允许员工利用员工身份（）。

单项选择题 出于对银行服务及员工个人的感谢，客户主动提供的贵重物品，员工...

单项选择题 必须满足下列所有条件，员工方可担任社会兼职：对社会有益、不是...

单项选择题 银行提倡并要求员工节俭，员工行为应符合（）原则。

单项选择题 各部门、各岗位的员工应加强相互间的合作与配合，后线部门员工应...

单项选择题 上班时间员工应全身心地投入工作，银行（）。

单项选择题 不属于员工违规处理种类是（）。

单项选择题 员工获得奖励后，有下列情况之一的，撤销其奖励：（）。

单项选择题 不属于员工奖励范畴的表现为（）。

单项选择题 员工对所受处分不服，可在接到书面通知之日起（）内向有关部门提出复议。

单项选择题 员工受到处分后，处分决定应（）通知本人。

单项选择题 重大经济损失指违规造成（）元以上经济损失。

判断题 大堂经理应对等待时间较长的客户进行必要的关怀服务，如为客户倒...

判断题 银行为大客户提供的金融信息，就是信息附加的一种非常直观的表现。（）

判断题 银行承诺为客户办理某笔柜面业务在5分钟内可以完成，而实际上只...

判断题 在客户办理信用卡时，向客户赠送电话卡，是额外利益附加的一种表现。（）

判断题 临柜员工的双手接递是指当客户提交业务单据时应双手接收；当业务...