判断题 各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信...

判断题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，...

判断题 取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户...

判断题 取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账...

判断题 企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户。

判断题 取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实...

判断题 取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍...

判断题 取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款...

判断题 取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办...

判断题 银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实...

判断题 企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管...

判断题 分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次。

判断题 押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜...

判断题 协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理。

判断题 公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款。

判断题 查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及...

判断题 记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”。

判断题 人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

判断题 冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态。

判断题 查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查...

判断题 如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情...

判断题 金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账...

判断题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和...

判断题 运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等...

判断题 柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。

判断题 存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用。

判断题 大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自...

判断题 各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易...

判断题 可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金。

判断题 严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]。

判断题 柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

判断题 未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职。

判断题 运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告...

判断题 交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报...

多项选择题 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

多项选择题 需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户...

多项选择题 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户...

多项选择题 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户...

多项选择题 委托单位代理开立个人存款账户，需向我*行提供哪些开户资料？（）