判断题 银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名...

判断题 银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录...

判断题 Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。

判断题 开户时，港澳居民来往内地通行证号码的录入规则是1位大写字母+...

判断题 英文名称应全部使用全角大写字母，英文姓和名之间有需要分隔的[...

判断题 客户名称只能使用中文或者英文，中文的姓和名之间有间隔符的，应...

判断题 支行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面...

判断题 单位客户因代收代付业务，如代发工资、代扣学费，需批量代理开立...

判断题 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人或...

判断题 他人代理开立个人银行账户的，代理人应出具代理人、被代理人的有...

判断题 外国公民申请开立个人存款账户时，应当出具护照。

判断题 柜员及零售业务员可以为自己办理本人购买的贵金属类实物业务。

判断题 客户须与证券公司签署第三方存管协议书和开户，完成证券公司预指...

判断题 第三方存管银证业务只面向本*行个人客户办理。

判断题 通过柜面购买基金产品必须在营业网点的理财专区进行销售。

判断题 个人证券投资基金业务需由客户本人办理，不得代办。

判断题 个人理财产品收益权质押给我*行，个人理财产品冻结[贷款]到期...

判断题 未经业务部门审批同意，任何人不得修改/解除个人理财产品冻结截...

判断题 公务卡绑定存折或借记卡还欠款须为不同人。

判断题 公务卡只限合法持卡人本人使用。

判断题 柜面通业务取现、转账业务须持卡本人[卡主]办理。

判断题 个人网上银行与手机银行柜面签约、变更业务允许他人代为办理。

判断题 大额存单到期支取时，本息原路返回至原转出账户，不得直接从大额...

判断题 开具个人存款证明不能由他人代办。

判断题 成年人办理修改客户信息中的手机号码可以由他人代办。

判断题 个人智能存款类业务都必须本人办理。

判断题 个人智能存款类业务中的日均型产品需要提交产品说明书。

判断题 粤惠存业务到期时需要客户到柜台办理销户。

判断题 在起息日前，客户可以申请对粤惠存业务进行撤单。

判断题 如果客户做过风险评估了，再办理粤惠存业务时就不需要再做风险评估了。

判断题 粤惠存业务可以由他人代办。

判断题 企业申请开立单位结算账户时提供的证明文件复印件须加盖单位公章。

判断题 对列入“限售名单”的存款人，开户机构应严格限制支票售卖数量，...

判断题 原子印章[万次印]、扁章和橡皮印章原则上不能作为外部客户账户...

判断题 对于新开客户，柜员应在核心系统中执行“9323客户信息补录”...

判断题 银行结算账户资料档案实行一户一袋[册]保管，保管期限为账户撤...

判断题 工人工资专用账户可以开通网上银行等电子支付渠道，提取现金。

判断题 单位客户可将印鉴卡加盖印鉴后寄给客户经理，由客户经理代办预留...

判断题 单位客户如果预留印鉴中含非法人的预留印章，应提供该预留印章人...

判断题 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知[...