判断题 交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。

判断题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

多项选择题 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

多项选择题 需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。

多项选择题 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素（）。