判断题 各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程。

判断题 可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金。

判断题 严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]。

判断题 柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

判断题 未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职。