判断题
各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况,确认上报可疑交易的,应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程。
正确
判断题 可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金。