多项选择题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。

多项选择题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）

多项选择题 证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

多项选择题 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（）。

多项选择题 金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）