单项选择题
客户身份识别完整性原则是指（）
A.了解、保存客户资料完整性 B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性 C.核对、登记客户信息完整性 D.登记、留存客户信息完整性
单项选择题 中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）
单项选择题 反洗钱调查的客体不包括（）
单项选择题 2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为（）
单项选择题 以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）
