多项选择题
金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面？（）
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险 B.阻止犯罪收入和支持恐怖主义的资金入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告 C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益 D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
多项选择题 金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）
多项选择题 风险等级划分后，金融机构应（）。
多项选择题 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
多项选择题 公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
多项选择题 客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
