判断题 反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反...

判断题 国际监管环境下，合规风险极易跨境传递。

判断题 银行对注册资本低的个体工商户强化身份识别措施。

判断题 柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。

判断题 洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。

判断题 报告率是指被移交或立案的可疑交易报告数/可疑交易报告数。

判断题 保险业机构从业人员在办理业务时，发现可疑行为应及时拦截或制止...

判断题 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作考核评级结果计入...

判断题 对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的...

判断题 不法分子冒名开户时多选择工、农、中、建行等网点众多的全国性大...

判断题 金融机构反洗钱监督管理办法（试行）中国人民银行负责当地法人金...

判断题 办理票据贴现业务时，只要审核贴现申请人的法定身份证明文件。

判断题 洗钱类型分析体系包括国内和国际两部分，以国内为主、国际为辅。

判断题 洗钱风险评估中，客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或...

判断题 各相关义务机构应严格遵守2018年4月国家外汇管理局印发的《...

判断题 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，金融机构发生下列...

判断题 加强禁止买卖银行卡的宣传教育。

判断题 遇到可疑客户时，必须坚持底线，向客户提示、说明所办业务的风险点。

判断题 金融机构营业场所是人群密集区域，应加强视频监控和客户经理的培...

判断题 OFAC 可以自行对银行进行罚款。

判断题 金融机构应加强保密工作，采取合理方式管控相关账户，防范泄密风险。

判断题 非法黄金交易软件平台的服务器通常位于境外。

判断题 柜台在办理公、私外外汇汇款业务时，须保持高度警惕，提高反洗钱...

判断题 中国人民银行分支机构包括中国人民银行上海总部、分行、营业管理...

判断题 为了规避监管部门的监测，套现商户一般会定期更换套现主体。

判断题 金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的...

判断题 各支付机构和银行应强化制裁名单筛查和黑名单监控，经审批后才可...

判断题 大部分银行对“无卡无折”对同一收款账户的日交易次数及日交易总...

判断题 银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申...

判断题 对于上报重点可疑交易线索主要交易主体及交易对手情况时，其身份...

判断题 在办理银行卡时，应关注结伴开卡、批量开卡、大量客户留存同一联...

判断题 开卡人无意通过布放在营业网点的自助开卡机具办理银行卡，以规避...

判断题 客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场...

判断题 为防范客户利用“公转私”交易进行洗钱的风险，银行各相关部门应...

判断题 银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人...

判断题 未通过上海证券交易所、深圳证券交易所进行的证券交易都是不合法的。

判断题 OFAC 管理并执行美国对目标国家、公司、其他团体、个人和一...

判断题 义务机构应当在总部或集团层面统筹监测标准建设工作，并在总部或...

判断题 职务侵占是指期货从业人员利用职务之便盗取投资人的账户信息，在...

判断题 涉嫌电信诈骗账户成功开立后，即取走开户款并进入沉睡期，潜伏期...