判断题
涉嫌电信诈骗账户成功开立后,即取走开户款并进入沉睡期,潜伏期多为4-6个月。
错误
判断题 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。
判断题 各银行应加强对网银业务的运行监测。
判断题 义务机构可以不识别不具备法人资格的专业服务机构的受益所有人。