判断题 遇到可疑客户时，必须坚持底线，向客户提示、说明所办业务的风险点。

判断题 金融机构营业场所是人群密集区域，应加强视频监控和客户经理的培训工作，一旦发生涉恐事件，立即疏散人群。

判断题 OFAC 可以自行对银行进行罚款。