判断题
国际监管环境下,合规风险极易跨境传递。
正确
判断题 银行对注册资本低的个体工商户强化身份识别措施。
判断题 柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。
判断题 洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。