判断题
金融机构营业场所是人群密集区域,应加强视频监控和客户经理的培训工作,一旦发生涉恐事件,立即疏散人群。
错误
判断题 OFAC 可以自行对银行进行罚款。
判断题 金融机构应加强保密工作,采取合理方式管控相关账户,防范泄密风险。
判断题 非法黄金交易软件平台的服务器通常位于境外。