单项选择题 对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

单项选择题 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）

单项选择题 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）

单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。

单项选择题 客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

单项选择题 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分

单项选择题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。

单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）

单项选择题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

单项选择题 金融行动特别工作组秘书处设在（）

单项选择题 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

单项选择题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。

单项选择题 对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

单项选择题 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。

单项选择题 根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

单项选择题 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。

单项选择题 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务所涉及的各种风险要向客户进行充分的提示。下列哪项风险不属于应当提示的范畴（）。

单项选择题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。