单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

单项选择题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。

单项选择题 对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

单项选择题 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。

单项选择题 根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

单项选择题 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。

单项选择题 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务所涉及的各种风险要向客户进行充分的提示。下列哪项风险不属于应当提示的范畴（）。

单项选择题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。

单项选择题 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成（）。

单项选择题 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时，遵守职业操守规定的正确做法是（）。

单项选择题 根据监管规定，下列做法不正确的是（）

单项选择题 根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

单项选择题 下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围（）

单项选择题 案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（）。

单项选择题 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是（）。

单项选择题 目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位（）

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。

单项选择题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单项选择题 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正（）