单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）

单项选择题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

单项选择题 金融行动特别工作组秘书处设在（）

单项选择题 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

单项选择题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。

单项选择题 对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

单项选择题 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。

单项选择题 根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

单项选择题 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。

单项选择题 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务所涉及的各种风险要向客户进行充分的提示。下列哪项风险不属于应当提示的范畴（）。

单项选择题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。

单项选择题 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成（）。

单项选择题 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时，遵守职业操守规定的正确做法是（）。

单项选择题 根据监管规定，下列做法不正确的是（）

单项选择题 根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

单项选择题 下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围（）

单项选择题 案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（）。

单项选择题 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是（）。