单项选择题
对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构 B.当地公安机关 C.当地检察机关 D.当地法院
单项选择题 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是()。
单项选择题 根据《刑法》的有关规定,以下哪一项不是金融诈骗的违法行为()
单项选择题 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括()。
单项选择题 在向客户推荐产品或提供服务时,银行业从业人员应当根据监管规定要求,对所推荐的产品及服务所涉及的各种风险要向客户进行充分的提示。下列哪项风险不属于应当提示的范畴()。
单项选择题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括()。