单项选择题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
单项选择题 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
单项选择题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。
单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
单项选择题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
单项选择题 金融行动特别工作组秘书处设在（）
