单项选择题
下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是()。
A.加强规章制度建设 B.加强对基层行的合规性监督 C.加强职业道德建设 D.坚持相关的行务管理公开制度
单项选择题 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位()
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
单项选择题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
单项选择题 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正()