单项选择题
下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围()
A.不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件 B.建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度,并确保这一安排纳入人事管理制度 C.严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行 D.加强未达账项和差错处理的环节控制,记账岗位和对账岗位必须严格分开
单项选择题 案件治理的六个重点环节是:授权卡(柜员卡)、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、()。
单项选择题 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是()。
单项选择题 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位()
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
单项选择题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。