单项选择题 自主押运的运钞车辆解送款箱到达营业网点，在核实确认无误后，（...

单项选择题 营业期间坚持（）人以上临柜，严禁空岗、脱岗或从事与营业无关的活动。

单项选择题 监控管理员回放营业网点视频监控录像资料每次回放的操作时间不得...

单项选择题 监控管理员回放营业网点视频监控录像资料（）内所有通道至少回放1次。

单项选择题 未设置金库但存有档案、重要空白凭证等重要物品的营业网点须（）...

单项选择题 营业网点每日明确（）名人员为值班安全员，当值期间必须佩带安全...

单项选择题 清（加）钞期间，必须（）人（含）以上在视频监控范围内操作，未...

单项选择题 营业网点录像资料保存不少于（）天，其他法律法规或上级管理部门...

单项选择题 自助设备录像资料保存不少于（）天，其他法律法规或上级管理部门...

单项选择题 基层营业网点每月组织自查不少于（）次，网点负责人对营业场所及...

单项选择题 以下选项中错误的是（）

单项选择题 故意损坏自助设备的，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严...

单项选择题 未按规定保管、处理吞没卡，（），给予有关责任人经济处罚；情节...

单项选择题 按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加...

单项选择题 金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

单项选择题 银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的...

单项选择题 为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措...

单项选择题 对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

单项选择题 银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（）审核。

单项选择题 ATM设备要做到对客户密码的硬加密，并在加密通道内进行安全传...

单项选择题 银行业金融机构要严格落实信息科技外包风险监管要求，着力加强自...

单项选择题 为防范案件风险，加强客户数据保护，银行业金融机构信息系统和机...

单项选择题 案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。

单项选择题 《金融机构从业人员职业操守指引》规定，从业人员应当遵守有关法...

单项选择题 员工关联账户禁止事项中，禁止员工通过个人手机号码与（）的个人...

单项选择题 收到礼品，自收受之日起（在外地收受的礼品，自回到单位之日起）...

单项选择题 甲银行信贷员王某的丈夫李某是乙公司董事长，下列说法正确的是（）

单项选择题 以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是（）

单项选择题 对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上...

单项选择题 关于追索权的说法错误的是（）。

单项选择题 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监...

单项选择题 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定委...

单项选择题 银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活...

单项选择题 银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案...

单项选择题 发生涉案金额等值人民币（）以上案件的，银行业金融机构应当暂停...

单项选择题 涉案金额在（）以上的，属于重大、恶性案件。

单项选择题 处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构...

单项选择题 已离职从业人员的责任认定结果，由（）向银监会或所在地派出机构报送。

单项选择题 银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业...

单项选择题 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据所在机构...