单项选择题 未按规定保管、处理吞没卡，（），给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至开除处分。

单项选择题 按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。

单项选择题 金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

单项选择题 银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。

单项选择题 为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。