单项选择题 下列哪一项不属于银行业金融机构应当确定整改完成的标准（）。

单项选择题 银行业金融机构应当对模范遵守《银行业金融机构从业人员职业操守...

单项选择题 从业人员应当遵循公平竞争，客户资源原则，下列做法正确的是（）。

单项选择题 从业人员对待客户做法正确的有（）。

单项选择题 从业人员应当遵守（）的规定，不得利用内幕信息为自己或他人谋取...

单项选择题 以下为第一类案件的是（）

单项选择题 案件风险信息是指（）

单项选择题 各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账...

单项选择题 各级监管机构或有关部门在检查中发现银行员工存在违规行为的，对...

单项选择题 各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的，违规操作人员须...

单项选择题 严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应（）。

单项选择题 机构应建立和实施基层主管（）和强制性休假制度，并确保这一安排...

单项选择题 加强对柜员的轮岗工作要求，按一般原则，轮岗期限不超过（）年。

单项选择题 基层营业机构负责人轮岗同时必须实施（）。

单项选择题 案件责任不包括（）。

判断题 持卡人对于已取得预授权的交易，可在预授权金额的120%范围内...

判断题 预授权撤销交易同样参加清算。可能引发冲正。

判断题 预授权撤销交易可以是对原始预授权交易的全额或部分金额撤销。

判断题 退货交易可分为联机退货交易和手工退货交易。

判断题 一个被批准的预授权交易，有效期为30天，30天后发卡机构对预...

判断题 消费撤销交易的金额必须与原消费交易金额一致。

判断题 消费撤销交易可以取消当天内某笔交易的部分或全部金额。

判断题 预授权是指特约商户通过POS等终端渠道，就持卡人预计支付金额...

判断题 退货是指特约商户因商品退回或服务取消，将已扣款项退还持卡人的...

判断题 POS预授权交易只控制卡可用额度，按相应比例冻结预授权金额，...

判断题 POS预授权交易用于卡受理方向收单机构确认交易许可。

判断题 县级联社需配备专门的POS管理员（兼特约商户管理员），负责特...

判断题 对于存在套现、洗单或侧录等情况的风险商户，在规定期限内能进行...

判断题 收单机构发现商户已被其他卡组织认定为“高风险商户”的，应立即...

判断题 商户受理业务中因审卡不严而造成的损失，由收单机构承担。

判断题 恶意倒闭是指商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单机构承...

判断题 虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡...

判断题 套现是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交...

判断题 对于半年内出现两次以上调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，...

判断题 对于谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中易发生虚假交易和...

判断题 对交易异常等有可能产生风险的商户，可采取执行交单对账。

判断题 收单机构对商户延迟对账时间，根据不同风险状况可延迟1至15天。

判断题 在检查过程中发现商户有违规行为或其他异常现象的，应根据“商户...

判断题 有关商户经营情况的其他信息，包括财务报表、年报、第三方出具的...

判断题 如发现特约商户多次出现违规操作，经指出拒不更改的，收单机构可...