单项选择题
金融从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易 B.大额交易和频繁交易 C.授控交易和频繁交易 D.授控交易和可疑交易
单项选择题 银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度,对系统发现的异常交易或潜在风险点,应明确核查反馈和处理工作机制,且应由()予以核查。
单项选择题 为加强对账管理,金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施,提高()的使用率。
单项选择题 对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
单项选择题 银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户()审核。
单项选择题 ATM设备要做到对客户密码的硬加密,并在加密通道内进行安全传输严禁以()形式在ATM设备、交换网络、收单前置等系统中“落地”,禁止在日志和归档文件内保存;禁止制卡文件明文保存。