A.对于重点关注类客户和异地客户开户应上门核实或委托中国银行本地机构上门核实。
B.对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的，应通过法定代表人（单位负责人）在中国银行预留联系方式进行电话核实开户意愿真实性。
C.在本*行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对。如核对不一致，应与客户核实确认。
D.上门实地核实可派双人同行同操作或单人操作。