单项选择题
发现可疑交易线索应当立即通过()向上级机构合规部门提交可疑交易线索
A.国内反洗钱事中子系统 B.反洗钱监测与分析系统调查平台 C.反洗钱监测与分析系统交易与案例模块 D.国内反洗钱事中子系统尽职调查模块
单项选择题 派驻业务经理代职人员若发生变更,须经(),并审核同意后方可变更。
单项选择题 批量发行信用卡,客户行需采取合理措施,保证申请表信息真实性及完整性,对申请表必填信息进行数据校验,针对命中反洗钱制裁名单及风险等级为(),审批拒绝通过。
单项选择题 派驻机构负责人为内控合规工作(),对派驻业务经理的工作负有监督、评价职责,有权要求派驻业务经理严格执行制度、履行职责。