单项选择题
根据有记载的资料和一般公认的观点,现代意义上的洗钱最早产生于()。
A.西班牙B.葡萄牙C.英国D.美国
单项选择题 金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
单项选择题 人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前,应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》,经行长或者分管行长批准后提前()个工作日送达金融机构,告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。
单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。