单项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法不履行的职责有:()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
单项选择题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关,具体不包括()。
单项选择题 《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当()。
单项选择题 FATF标准不包括哪些内容?()