单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每（）一次重新识别、中风险客户每（）一次重新识别、低风险客户每（）一次重新识别。
A.一；二；三 B.三；五；七 C.半；二；三 D.半；一；二
单项选择题 下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是（）。
单项选择题 根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（）。
单项选择题 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。
单项选择题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
判断题 在现代社会中，通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。
