判断题
风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
正确
判断题 各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
判断题 FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。
判断题 FATF的指引、最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。
判断题 FATF最初的40项建议旨在打击滥用金融体系清洗贪腐资金。
判断题 各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。