单项选择题 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的...

单项选择题 由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的，对金融机构处以多少...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是什么时间正式实施的？（）

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么？（）

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么？（）

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

单项选择题 《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定，洗钱罪情节严重的，处...

单项选择题 由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事...

单项选择题 《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定了对洗钱罪的处罚没收实...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行...

单项选择题 按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定，...

单项选择题 关于临时冻结措施的有关规定说法错误的是？（）

单项选择题 建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务...

单项选择题 不属于洗钱过程的是（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨不包括（）

单项选择题 金融机构反洗钱工作的原则不包括（）

单项选择题 以下不属诉讼管理的目标的是（）

单项选择题 经批准的诉讼方案主要事项发生变更的，应向诉讼案件管理行报备并...

单项选择题 根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条，下列关...

单项选择题 办理贸易融资业务，应与客户签订总行统一制发或经总行批准使用的...

单项选择题 纠纷发生后，当事行是否提起诉讼，应由处理行风险与内控管理委员...

单项选择题 下列不属于由处理行风险与内控管理委员会审议，经本级行主要负责...

单项选择题 当事行一旦进入执行程序并被采取执行措施，应立即逐级报告至（）。

单项选择题 结案后，处理行应在结案（）日内向有权管理行报送结案报告。

单项选择题 处理行应在庭审、提起上诉、申请再审、判决、申请执行、结案等诉...

单项选择题 总行审批权限范围内重大主诉案件的起诉方案不迟于诉讼时效或保证...

单项选择题 重大诉讼案件管理当事行应在收到被诉案件应诉通知（书）、判决书...

单项选择题 一般操作风险事件发生（或发现、告知）次日（）前，通过我*行内...

单项选择题 重大诉讼案件不包括（）。

单项选择题 在诉讼案件中，根据生效法律文书对外承担责任及胜诉未执结案件被...

单项选择题 上级行法律与内控合规职能部门应每（）对下级行诉讼案件的管理和...

单项选择题 诉讼案件管理情况纳入本机构经营绩效合规管理指标范围考核。主诉...

单项选择题 （）万元以下被诉案件应将经省级分行主要负责人审批同意后的应诉...

单项选择题 申请人对人民法院驳回破产申请的裁定不服的，可以自（）向上一级...

单项选择题 辖内机构的转授权，必须向上级行报备。上级行自收到书面报备文件...

单项选择题 区分行每（）要对转授权情况进行至少一次检查。

单项选择题 据特别授权事项确定有效期并在特别授权书中注明，最长不超过（）

单项选择题 下列不属于原转授权自动终止的情况是（）。

单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同除法...

单项选择题 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的应经（）决议。