多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）
A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
多项选择题 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
多项选择题 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
多项选择题 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
多项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
