单项选择题 责任认定部门或检查组对一般违规问题出具（），认定责任、提出处...

单项选择题 各级行（）是积分管理具体实施部门，负责对本*部门牵头的各类内...

单项选择题 新入行员工和转到新岗位的员工，到岗（）个月内发生的初次违规行...

单项选择题 积分管理以一个自然年度为周期。一个年度内的违规积分与奖励积分...

单项选择题 同一员工发生多种、多次违规行为，按照每项违规行为的（）分别进...

单项选择题 违规积分级别按照违规行为的性质和风险程度由低到高分为（）。

单项选择题 关于违规积分，下列表述正确的是（）。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》于（）起实施。

单项选择题 《中国农业发展银行检查管理办法》所称业务部门，是指（）

单项选择题 应构建以岗位尽职（）为基础，业务部门（）为主体，内控管理职能...

单项选择题 （）负责审议检查计划和重大检查事项报告，督促重大事项整改。

单项选择题 内控管理职能部门在每年（），印发编制年度检查计划通知。

单项选择题 下列哪些情形不属于可以进行检查计划调整的：（）

单项选择题 检查计划调整按照（）原则，由检查单位将调整后的检查计划报经有...

单项选择题 《中国农业发展银行操作风险管理办法》中的每类操作风险事件，按...

单项选择题 农发行对操作风险采取（）的风险偏好。

单项选择题 农发行操作风险管理采取（）的方法。

单项选择题 下列操作风险类型属于外部事件的是（）

单项选择题 下列操作风险类型属于制度流程的是（）

单项选择题 下列不属于一般操作风险事件的有（）

单项选择题 下列不属于严重操作风险事件的有（）

单项选择题 客户投诉处理渠道不包括：（）

单项选择题 在客户提出投诉或接到客户书面投诉后（）个工作日内，客户投诉归...

单项选择题 下列不属于重大投诉事项的是：（）

单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客...

单项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

单项选择题 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

单项选择题 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负...

单项选择题 我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

单项选择题 金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当...

单项选择题 下列属于可疑支付交易的是（）。

单项选择题 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。

单项选择题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分类将客户按照洗钱风险程度划分为（...

单项选择题 各级行应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身...

单项选择题 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑...

单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当...

单项选择题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于多少人？（）