多项选择题
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
判断题 我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。
判断题 操作风险提炼是指从查找、甄别的操作风险事件中提炼操作风险点,即导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。
判断题 农发行操作风险管理采取自上而下和自下而上相结合的方法。