多项选择题
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()
A.电话询问 B.走访金融机构 C.书面询问 D.约见金融机构高级管理人员谈话
多项选择题 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确?()
多项选择题 邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
多项选择题 在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
多项选择题 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括。()