单项选择题 反洗钱临时冻结不得超过（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交...

单项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主...

单项选择题 金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报告。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交...

单项选择题 应构建以岗位尽职自查为基础，（）为主体，内控管理职能部门监督...

单项选择题 农发行检查内容体现风险导向，将高风险区域、案件防控薄弱环节、...

单项选择题 以下不属于信贷担保法律审查事项范围的是（）

单项选择题 以下不可以作为我*行抵押物的是（）

单项选择题 以下不能作为我*行质押物的是（）

单项选择题 以下不能作为我*行贷款客户保证人的是（）

单项选择题 关于合同承办部门选用合同文本时，以下说法不正确的是（）

单项选择题 对抵押人在先出租或未来可能出租的商铺抵押我*行情况，以下说法...

单项选择题 关于在建工程抵押，以下说法错误的是（）

单项选择题 以下信贷业务担保事项不须进行法律审查的是（）

单项选择题 对于系统中法律合规辅助会签流程错误发起或者操作有误的可以进行...

单项选择题 员工行为排查是（）管理的主要任务。

单项选择题 案件风险排查发现的违规问题线索要根据管理权限和职责分工由相关...

单项选择题 案件及案件风险信息和风险苗头性事件发现后应立即报告（），经同...

单项选择题 如经调查确认案件风险信息不构成案件的，案发行应立即形成（）向...

单项选择题 发生案件或风险后，省级分行要在第一时间（）以合规要情形式将概...

单项选择题 各级行负责本*行机构的案防工作，承担本*行案防工作的（）责任...

单项选择题 （）负责按管理权限对案件（风险）责任员工进行组织处理，统筹案...

单项选择题 （）负责组织开展案件（风险）舆情监测、突发新闻事件处理、声誉...

单项选择题 各级行应建立应急预案，明确发生后的调查处置、舆情控制、风险化...

单项选择题 案件（风险）处置实行专案专档，坚持（），专人管理。

单项选择题 对瞒报或故意漏报、迟报、错报案件（风险）信息的，应对有关责任...

单项选择题 对没有落实案件（风险）防控管理措施导致发生案件（风险）的，应...

单项选择题 案件（风险）责任人员问责结果应在处理决定后（）和内向属地银监...

单项选择题 案件风险确认为案件的，或未经报送（）信息直接确认为案件的，应...

单项选择题 案件风险排查内容主要包括（）排查和员工行为排查。

单项选择题 各级行（）部门是一般违规问题问责的统筹管理部门

单项选择题 一般违规问题问责中的经济处理是指扣发责任人（）

单项选择题 一般违规问题问责处理的基本程序是（）

单项选择题 被检查行原则上应在收到《一般违规问题问责单》之日起（）日内问责到位

单项选择题 检查发现员工存在较多一般违规问题的，应（），具体按相关处理规定执行

单项选择题 受理员工对一般违规问题问责结果的异议申诉的部门是（）

单项选择题 （）负责按照责任认定部门提出的一般违规问题处理建议，统筹组织...

单项选择题 员工对一般违规问题问责处理存在异议的，应在收到《一般违规问题...

单项选择题 一般违规问题是指（）