多项选择题
操作风险按照诱因不同可分为:()等。
A.内部人员 B.制度流程 C.信息系统 D.外部因素
多项选择题 根据《深化内控合规体制改革总体方案》,内控合规职能部门和审计部门重点从哪三个方面,对各业务部门制度执行情况进行监督。()
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定,其中金融机构的核心义务为:()
多项选择题 我*行将案件风险防控识别分为:()
多项选择题 一般违规问题的问责措施共5项,分为3类,为()
多项选择题 根据《中国农业发展银行问题整改管理办法》,问题整改状态为()