判断题
反洗钱关注名单上人员被从名单中移出,可调低其风险等级。
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判断题 对于调整类手工业务,定期(至少每半年一次)开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取自查等方式及时整改。