多项选择题
以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级?()
A.为金融机构客户开立首个账户时 B.为个人客户开立首个账户时 C.为对公客户开立首个账户时 D.为对公客户开立非临时客户号时 E.为对公客户开立临时客户号时
多项选择题 以下对票据的说法正确的是:()
多项选择题 以下场景中,哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜在危险信号?()
多项选择题 已开具存款证明的存款,在规定期限内不得办理()
多项选择题 业务印章的使用和保管,实行()制度。在监控下分别负责日常印章使用、保管和交接,应设立业务印章登记簿,用以记载业务印章的领用、交接、更换、收缴等情况。
多项选择题 严禁在营业网点内存放()