问答题
简答反洗钱调查的概念。
所谓反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为......
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问答题 简述反洗钱非现场监管基本环节。
问答题 简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
问答题 简述现场检查档案整理的基本要求。
